Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Member Register

Ready to get best offers? Let's get started!

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it
Image Alternative text Image Alternative text Image Alternative text Image Alternative text
based on 8 reviews

New Glass Collection

$150

Nulla quisque mi duis ultricies class eu quisque at dictumst lacus per ad nullam placerat euismod enim massa eros litora primis lacus tincidunt mi urna luctus ridiculus fusce sem erat

  • Orci eget
  • Sollicitudin sollicitudin
  • Praesent ante
  • Ac suscipit
  • Posuere cubilia

More Details
СБУ опублікувало відео затримання "титулованого" бойовика на прізвисько "Сєдьмой"
СБУ опублікувало відео затримання "титулованого" бойовика на прізвисько "Сєдьмой"
Читать
Оформление субсидий: почему отказывают переселенцам
Оформление субсидий: почему отказывают переселенцам
Читать
Коммунальный бунт: украинцы не хотят платить за газ и отопление
Коммунальный бунт: украинцы не хотят платить за газ и отопление
Читать
Image Alternative text

Деньги от энергопоставок на железную дорогу уходили в налоговые ямы

Деньги от энергопоставок на железную дорогу уходили в налоговые ямы
Деньги от энергопоставок на железную дорогу уходили в налоговые ямы

Связанные круговой порукой три поставщика электроэнергии готовы бороться с компанией “Укрзалізниця” за право остаться в деле до последнего. Цена вопроса – более 400 млн гривен в месяц

На протяжении многих лет в “Укрзализныце” сложилась традиция – закупать электроэнергию у узкого круга посредников. Схема отработана до мелочей, а солидная прибыль долгое время позволяла избегать проблем с контролирующими органами. Электроэнергию украинским железным дорогам поставляли одни и те же аффилированные между собой фирмы – “Укрэнерготранзит”, “ГазЭнерго” и “Энерготраст”. Порочный круг был разорван в конце прошлой недели. ГФСУ выяснила, что полученные средства компании-посредники сливали в “налоговые ямы” или переводили в оффшоры.

Глава госкомпании “Укрзалізниця” Максим Бланк дал распоряжение прекратить сотрудничество с “узким кругом” из трех связанных посредников, а в будущем заранее проводить оценку “налоговой чистоты” поставщиков. “Я дал указание осуществлять закупку (электроэнергии. – ред.) на Оптовом рынке и подготовить проведение новых тендеров, где среди прочего, будет оцениваться налоговая чистота поставщиков”, – заявил Бланк.

Формально причина разрыва отношений – контакты с нечистоплотными подрядчиками, подозреваемыми в фиктивном предпринимательстве. Они создают риск непризнания налогового кредита, что чревато серьезными финансовыми потерями, не говоря уже о репутации госпредприятия. Но главное – покончить с практикой вымывания средств с помощью имитации конкуренции на поставках электроэнергии.

Процесс расследования схем работы фирм-посредников в сфере энергопоставок был запущен достаточно давно. Было установлено, что ценовой сговор приносил подрядчикам баснословные барыши. По словам Максима Бланка, ежемесячная доходная часть означенных фирм достигала 400-500 млн гривен в месяц.

Только за май 2015 года компания “Энерготраст” поставила электроэнергии Одесской железной дороге на 111,3 млн. Торговый дом “ГазЭнерго” продал Приднепровской, Южной и Львовской железной дороге электричества на 161,9 млн. Юго-Западная железная дорога приобрела электроэнергии у “Укрэнерготранзит” на 92,9 млн. В сумме, 366,1 млн. В более удачные месяцы сумма доходит до полумиллиарда.

Однако решить проблему одним махом оказалось сложно. Слишком большие деньги в игре подразумевают наличие у посредников очень влиятельных “друзей”. “За годы работы они обзавелись покровителями в самых высоких кабинетах”, – констатирует Максим Бланк.

Борьба с посредниками и попытка вывести “железнодорожные схемы” из тени действительно шла не один год. Взять хотя бы “Укрэнерготранзит” – поставщика электроэнергии на Юго-Западную железную дорогу.

В 2012 году Генеральная прокуратура попыталась проверить работу ЮЗЖД. Следователей заинтересовали ряд контрактов, в том числе и с фирмой “Укрэнерготранзит”. Дело в том, что, выиграв в 2009 году тендер на поставку электроэнергии для железной дороги, в 2010 и 2011 годах компания и ЮЗЖД пролонгировали сделку без… проведения тендерных процедур. Как выяснили правоохранители, за три года “Укрэнерготранзит” получил более 1,7 миллиардов гривен, из которых порядка 100 миллионов были перечислены на счета фирм-конвертов, занимавшихся обналичиванием средств предприятий.

Прокуратура, вооружившись собранными данными, попыталась получить в Печерском райсуде санкцию на внеплановую проверку ЮЗЖД. И получила отказ. Апелляционный суд предыдущее постановление Печерского райсуда отменил, вернув дело на рассмотрение в тот же… Печерский суд. В результате дело о хищениях сотен миллионов гривен спустили на тормозах.

Программа “Нашi Грошi” выяснила, что “Укрэнерготранзит” имел непосредственное отношение к тогдашнему руководству “Укрзалізниці”. Один из учредителей компании – Станислав Максимец занимал должность начальника управления… по работе с Оптовым рынком электроэнергии и смежными лицензиатами. Таким образом, пользуясь покровительством чиновников, энергопоставщики продолжали работать и дальше.

В распоряжении редакции оказалась составленная налоговиками схема отмывания средств через подставные фирмы.

На ней подробно указаны финансовые компании, которые закупают электроэнергию у госпредприятия “Энергорынок” и перепродают структурным подразделениям “Укрзалізниці”. Как видим, значительную часть вырученных от продажи электроэнергии средств “Укрэнерготранзит”, “ГазЭнерго” и “Энерготраст” переводят на счета неких фирм за консультационные, консалтинговые и информационные услуги. В каждом случае это миллионы и десятки миллионов гривен.

Далее средства идут по цепочке до конечного получателя. Если точнее – до двух конечных получателей – компаний “Л-Форт” и “Алира Гарант”. Далее они либо обналичивались, либо выводились в офшоры. То есть, три якобы независимых поставщика в конечном итоге сливали все денежные потоки в один.

Так в мае ТОВ “Укрэнерготранзит” потратило 12,4 млн гривен на приобретение информационных услуг у ТОВ “Лармас”. Еще 6,6 млн получило от энергопоставщика ТОВ “Роял-Инвест Компани”. В договорах опять фигурируют информационные услуги. Пять миллионов ушли в ТОВ “Филин Финанс”, и еще один миллион в “Белинда Торг”. Все вышеперечисленные контрагенты дружно перенеправили деньги в ТОВ “Алира Гарант ” – конечного получателя в цепочке.

По аналогичным схемам в эту же компанию переводят средства и другие поставщики – “ГазЭнерго” и “Энерготраст”. Цепочка в этом случае проходит через фирмы “Старкрил” (12,4 млн.), “Топ-Инвест” (2,3 млн.) и ” Ізідора ” (3,7 млн).

По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, имела место классическая схема, которой, как правило, пользуются при отмывании средств, полученных из госбюджета или госпредприятий.

“Когда кто-то хочет украсть деньги из бюджета своего ведомства, он не идет с чемоданом к бухгалтеру. Он создает юридическое лицо и переводит туда деньги за информационные или консультационные услуги. Самое важное в этой ситуации скрыть связь между собой и этой фирмой. И тут идеально подходят оффшорные компании из-за своей анонимности”, – отмечает эксперт.

По словам Шабунина, непонятно, куда раньше смотрели налоговики.

“Если деньги проходят через налоговые ямы, то это в онлайн-режиме видно налоговой службе. Эти перебрасывания денег на бумагах видит фискальная служба, правоохранительные службы точно знают про все эти операции”, – комментирует он.

Долгие годы начальником Главного управления электрификации и электроснабжения “Укрзалізниці” работал Валерий Людмирский. Был ли высокопоставленный сотрудник госпредприятия осведомлен о том, что поставщики систематически обирают железную дорогу на сотни миллионов гривен, которые затем перетекают в карманы людей, крышующих схему? Любопытно, что в 2012 году, когда прокуратура “нарыла” хищений только по “Укрэнерготранзиту” на сто миллионов гривен он сообщил о рекордной экономии в… 175 миллионов гривен, достигнутых на закупках электроэнергии. А в конце прошлого года Людмирский произнес и вовсе сакраментальную фразу: “Реформу все понимают по-разному. Для одних это – перераспределение финансовых потоков. Для тех, кто на них не сидит, это упрощение работы и улучшение структуры”. Так что, видимо, чиновник все-таки разбирался в финансовых потоках. Тем более схема была классической – как дважды два понятная рядовому налоговому инспектору. Что уже говорить о начальнике управления.

Что ж, схема раскрыта. Известны люди, опекавшие сверхприбыльный бизнес. Однако в “Укрзализныце” считают, что сдавать эту историю в архив еще рано. При такой высокой цене вопроса, посредники и их покровители не сдадутся после первого поражения. Они приложат все усилия, чтобы вернуться на денежные потоки, к которым успели привыкнуть за годы работы. Им не привыкать отражать атаки правоохранителей. ” Эта схема – самая большая и долговременная, работавшая на УЗ. Люди, связанные с ней, опасны и имеют серьезную “крышу””, – признает Максим Бланк.

В госкомпании не скрывают, что уже в ближайшее время ждут ответных действий со стороны энергопоставщиков. В прошлом году “Энерготраст” уже пытался заблокировать результаты тендера на ЮЗЖД на сумму более 1 миллиарда гривен, написав жалобу в Антимонопольный комитет. Наверняка в ближайшее время последуют новые попытки посредников вернуться.

Автор материала: Андрей Вакуленко